외환

STEP 1 - 외환거래 내역 및 위반행위 확인

개인의 외화반출입, 기업의 해외송금, 자본거래 등 관련 외환거래 내역을 확인하고, 외국환거래법상 신고의무, 허가요건 위반 여부 등 법적 위반 사실을 거래기록, 금융정보 등을 통해 검토합니다.

STEP 2 - 당사자 주장에 대한 반박 논리 구성

신고의무 인식 부족, 실수 또는 위법성 부존재를 주장하는 당사자에 대해, 고의·중과실 여부, 반복성, 금액 규모, 경제적 영향 등을 중심으로 공익적 판단과 위법성의 명확성을 강조한 논리를 구성합니다.

STEP 3 - 처분의 법적 근거 및 절차 적정성 검토

과태료 부과, 외환 몰수, 고발 조치 등 행정처분이나 형사조치의 법적 근거를 외국환거래법, 관련 고시 및 시행령 등을 기준으로 검토하고, 위법·부당성이 없도록 절차적 정당성을 점검합니다.

STEP 4 - 제도 개선 및 정책적 정합성 확보

외환규제 해석상 혼란 또는 실무상 반복되는 쟁점이 있을 경우, 법령 해석지침 보완, 고시 개정, 시스템 개선 등을 제안하고, 자본유출 통제와 거래자 자유의 조화를 이루는 정책적 정합성도 함께 검토합니다.

STEP 5 - 조사·소송 대응 및 입증자료 정비

이의신청, 행정심판, 행정소송 등 절차에서 국가를 대리해 소명자료, 관련 외환관리지침, 사전 해석자료, 과거 유사 사례 등을 정리하여 입증자료로 활용하고, 필요한 경우 전문가 의견도 반영합니다.

STEP 1 - 과태료·몰수 등 처분 대응 및 불복 절차 진행

과태료 부과, 자금 몰수, 출국금지 등의 처분에 대해 이의신청, 행정심판, 행정소송 등 절차를 선택해 대응하고, 필요시 위헌적 규제나 국제법 상 충돌 소지도 검토합니다.

STEP 2 - 향후 거래관리 및 재발방지 조치 수립

향후 외환거래에서의 법적 리스크를 최소화하기 위한 내부 통제방안(예: 사전 자문 절차, 외환거래 교육, 외화자금 관리 규정 정비 등)을 수립하고, 금융기관과의 협조체계도 마련합니다.

STEP 3 - 외환거래 내역 및 사실관계 정리

문제가 된 외환거래의 목적, 경위, 금액, 거래 상대방, 방법(계좌이체, 현금 반출입 등)을 정확히 파악하고, 거래 내역서, 이메일, 계약서 등 관련 증빙자료를 확보하여 기본 사실관계를 정리합니다.

STEP 4 - 외국환거래법 위반 여부 및 처분 사유 검토

기획재정부 고시 또는 외환거래 지침에 비추어 거래가 신고대상이었는지, 허가가 필요한 사안이었는지 검토하고, 처분의 절차적 위법성(청문 누락, 고지 미비 등)이나 비례성 위반 여부를 분석합니다.

STEP 5 - 입증자료 준비 및 반박 논리 구성

위반 의도가 없었거나 고의성이 결여되었음을 입증할 수 있도록 법률해석 혼동, 실무상 오인, 전문가 자문 여부 등을 소명하고, 정상적인 경영 목적이나 가정경제상 필요성 등 실질 사정을 정리합니다.