사기방조 불송치 | 해외 가족 송금 거래 의혹에 정상적 자금 이전 경위를 소명한 사례

자영업자인 의뢰인은 사업자금을 빌린 뒤 경영상 어려움으로 변제가 지연되자 사기 혐의로 조사를 받았습니다. YK 담당 변호사는 대여 당시 기망 의도가 없었고 변제 지연이 곧 사기 성립으로 이어지지 않는다는 점을 적극 소명해 불송치 결정을 이끌어냈습니다.

의뢰인은 일본 내 이자카야 점포 두 곳의 영업권과 상표권, 레시피 및 운영 노하우를 양도하는 계약을 체결했습니다. 상대방은 약정한 양도금을 지급했고, 의뢰인은 이를 받았습니다. 이후 상대방은 상표권 이전과 노하우 제공이 제대로 이뤄지지 않았다고 주장했습니다. 의뢰인이 제시한 영업이익 자료 역시 사실과 다르다며 사기 혐의로 고소했습니다. 의뢰인은 계약 체결 당시부터 이행 의사가 없었다는 주장에 대응해야 하는 상황이 됐습니다. 경찰 조사를 앞두고 계약 이행 과정과 자료 작성 경위를 설명하기 위해 YK 담당 변호사에게 상담을 요청했습니다.

의뢰인은 회사 거래 과정에 관여했다는 이유로 사기 혐의를 받으며 수사 대상이 되었습니다. YK 담당 변호사는 거래 관여 경위와 고의성 부족을 구체적으로 소명해 기소유예 처분을 받았습니다.

작업대출 제안에 속아 큰 금액을 이체하는 과정에서 사기방조 혐의로 조사를 받게 되었습니다. YK 담당 변호사는 의뢰인이 범행에 가담한다는 인식 없이 대출 절차로 믿고 행동한 경위를 구체적으로 설명했고, 검찰 단계에서 기소유예 처분을 받았습니다.